Environnement hostile - Hostile environment - Entorno hostil Plan du site - Site Map - Mapa del sitio      Rubrique Causes Manifestations Conséquences Éthique Monde caché Sous-rubrique  Les activités criminelles La violence contre les personnes Les activités informelles Les manipulations d'argent secret La corruption Chapitre  Les activités criminelles La violence contre les personnes Les activités informelles Les manipulations d'argent secret La corruption Chapitres   Les mafias Le trafic de drogue La contrebande Les cybercrimes Autres liens		La contrebande - Smuggling - El contrabando © Gérard Verna. Pour tous commentaires ou suggestions, Cliquez ici Dernière mise à jour: 2010.02.08 (Québec)   Définitions contrebande : nom féminin (ital. contrabbando) Commerce clandestin de marchandises prohibées ou pour lesquelles on n'a pas acquitté les droits de douane; ces marchandises.   [activity] smuggling; [goods] contraband interlope : adjectif (de l' angl. interloper , navire trafiquant en fraude) 1. Qui est suspect de combinaisons malhonnêtes; qui est le lieu de trafics louches. Personnage interlope. Bar interlope. 2. Qui se fait en fraude; illégal. Commerce interlope. Le Petit Larousse illustré 1999. © Larousse, 1998. Smuggle, Smuggling - The fraudulent taking into a country, or out of it, merchandise which is lawfully prohibited. To bring something into a location secretly or by fraud. Title 18 USC 545, makes it a Federal crime or offense to willfully smuggle merchandise into the United States in violation of the customs laws and regulations. A person can be found guilty of that offense only if all of the following facts are proved beyond a reasonable doubt: First: That the person smuggled or clandestinely introduced merchandise into the United States without declaring the merchandise for invoicing as required under the customs laws and regulations; Second: That the person knew that the merchandise was of a type that should have been invoiced; and Third: That the person acted willfully with intent to defraud the United States Gérard Verna : La contrebande et ses acteurs : Un essai de classification Dossiers spécialisés (Voir ci-dessous) Contrebande des Armes Contrebande du Bois Contrebande des Diamants Contrebande des Matières fissiles Contrebande du Tabac Contrebande d'animaux protégés  Textes de référence - Fundamentals - Textos de referencia   Hubert Prolongeau : La "grande débrouille" ou le modèle de l'entrepôt, Le Monde diplomatique, Novembre 1997 UNESCO : Convention on the means of prohibiting and preventing the illicit import, export, and transfer of ownership of cultural property    Publications - Publications - Publicaciones Laure Noualhat : Ivoire: le trafic ne connait pas la crise , blog Six pieds sur terre, Libération, 09/05/2009 Yves Mamou : Partout dans le monde, les vols de métaux sont en forte augmentation, Le Monde 03.11.07 Patricia Tourancheau : Full metal racket Libération, 18 août 2006 (Alléchés par la flambée des prix, de plus en plus de trafiquants se mettent au vol de cuivre, zinc et autres ferrailles. Avec des méthodes toujours plus radicales. ) Luc Bronner Conséquence de l'envolée des cours, le vol de métaux est en forte augmentation Le Monde 29.07.06 IFPI : Music Piracy Report 2002 Olivier Toscer : Les filières secrètes de l'art volé Le Nouvel Observateur - Semaine du 09 août 2001 FAO : La lutte contre les pirates de la pêche   Par pays - By Countries - Por paises Afrique - Africa - Africa Robin McKie : Asia's greed for ivory puts African elephant at risk, The Observer, 17 January 2010 (Slaughter by poachers intensifies as governments seek to increase legal sales) Congo A Brazzaville, le ministre congolais des Mines, Philippe Mvouo a admis que le Congo enregistrait des importations illicites de diamants des pays voisins. Toutefois les autorités sont innocentes et ne sont pas impliquées, a-t-il assuré, en évoquant des » frontières difficilement contrôlables »... Deutsche Welle 05/06/04 Côte d'Ivoire La hausse du cacao bouleverse la contrebande : C’est une première dans l’histoire du cacao : au moment où s'achève la récolte principale, les autorités du Ghana ont annoncé mercredi que le prix payé au planteur sera augmenté de 25% pour lutter contre la contrebande vers la Côte d’Ivoire. Près de 100 000 tonnes de fèves auraient discrètement traversé la frontière vers le premier pays producteur. C’est plutôt dans l’autre sens que le cacao passait en fraude ces dernières années. Lorsque les cours mondiaux étaient bas, le prix garanti au Ghana attirait les fèves de Côte d’Ivoire, maintenant qu’ils remontent, le courant s’établit dans l’autre sens. Cela ne relève pas d’un marché noir organisé mais plutôt d’arrangements entre producteurs. Pour les Ivoiriens qui en profitent, l’aubaine est double : non seulement le cacao ghanéen est moins cher mais en plus il est de bonne qualité. La qualité, c’est précisément ce qui manque à la récolte ivoirienne. Trop acides, mal séchées, les fèves ivoiriennes désespèrent les industriels. La détérioration de la production n’est pas d’aujourd’hui. Les planteurs démotivés par le faible prix payé et le coût croissant des intrants, n’ont pas toujours entretenu leurs arbres. La structure de la filière n’encourage pas l’effort. Par ces temps de déficit, les multinationales achètent tout ce qu’on leur offre. Comme les producteurs entendent bien tirer partie des prix bord champs mirifiques pratiqués en ce moment, entre 500 et 600 FCFA le kilo, ils proposent même des fèves pas encore arrivées à maturité. Ils touchent en quelque sorte les miettes des hausses records enregistrées sur les marchés à terme de Londres et de New York. En Europe, le cacao a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis cinq ans à 1 350 livres la tonne livrable en mai. Le mouvement est loin de retomber, les fonds qui l'animent seront acheteurs tant que le déficit sera sensible, c’est-à-dire au moins jusqu’à la fin de la campagne. Quand le seuil des 1 500 livres la tonne sera dépassé, ils pourraient être tentés de prendre leur bénéfice, mais certainement pas avant. Dominique Baillard, RFI 28/02/2008 République démocratique du Congo (ex-Zaïre) Stefano Liberti : L’ex-Zaïre en proie au pillage: Trafic d’or entre le Congo et l’Ouganda, Le Monde diplomatique décembre 2005 (Le 4 novembre 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté des sanctions (gel des avoirs, interdiction de voyager) envers ceux qui violent l’embargo sur les armes en République démocratique du Congo (RDC). Une économie de contrebande, notamment d’or, s’est installée dans l’est de l’ex-Zaïre. Les séquelles du conflit régional, qui a fait 3 millions de morts de 1998 à 2003, pèsent sur la RDC, où les élections générales, prévues en 2005, ont été repoussées à juin 2006.)   Amérique centrale et du sud - Central and South America- America central y del sur James L. Zackrison : El Apostolado de Penonomé o la Sacra Familia, De Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2007 Argentina Tony Smith : Argentina: Soy Exports Are Up, Monsanto is Not Amused, New York Times, January 21, 2004 Argentina-Bolivia: Contrabando con mercadería en transito, 21 de octubre de 1996, Clarin, Buenos Aires, Argentina : Comercio ilegal y economía: Más operativos y anuncios de detenciones por contrabando, 13 de octubre de 1996, Clarin, Buenos Aires, Brésil Déchets britanniques au Brésil : Plus de 1 400 tonnes de déchets exportés illégalement de Grande-Bretagne vers le Brésil vont être rapatriées, a annoncé, dimanche 19 juillet, l'Agence britannique de l'environnement. Selon le quotidien The Independent (daté du 18 juillet), ces conteneurs, emplis d'ordures domestiques, mais aussi de déchets médicaux et électroniques, auraient été exportés illégalement par deux sociétés britanniques. Le monde, 21 juillet 2009 Colombie Michel Taille : Pernod-Ricard accusé de deal avec les cartels de la cocaïne, Libération 30 juillet 2007 Honduras Fortalecimiento del sistema judicial impedirá tráfico de contrabando de café La Prensa, Honduras, 13 de enero de 2001 ¡Wilmer Pérez Regalado : Viva el contrabando! La Prensa (Honduras) 27 de enero del 2000 México Alberto Bello / Miguel Jiménez : México investiga a Zara por contrabando y exige aval a sus importaciones, 5Dias.com  (27-08-2003) Uruguay  República Oriental del Uruguay : Lucha contra el Contrabando   Amérique du Nord - North America - America del norte Canada - Canada Association des distillateurs canadiens : La contrebande de boissons alcoolisées illicites au Canada The Association of Canadian Distillers : Smuggling of illegal liquor, especially spirits, into Canada Revenu Canada : Examens de conteneurs maritimes pour détection de contrebande - Canada Customs : Marine Container Examinations for Contraband L'Association des distillateurs canadiens : Contrebande Douanes Canada : Engagement 3 : Nous intensifierons nos efforts pour mettre fin aux activités illégales et aux menaces pour la santé et la sécurité - Canada Customs : Commitment 3: We will intensify our efforts to stop illegal activity and threats to health and safety. Association pour les droits des non-fumeurs (Canada): La contrebande de cigarettes : une arme utilisée à l’échelle mondiale pour contrer les mesures de santé publique - Non-Smokers' Rights Association : Cigarette Smuggling: A Global Weapon against Public Health Measures   États-Unis - USA Randal C. Archibold : Smugglers at U.S. border build an underground world, IHT, December 7, 2007 Un tunnel utilisé par les trafiquants pour transporter des drogues du Mexique aux Etats-Unis a été découvert samedi au-dessous de la frontière entre les deux pays. Le tunnel long de 300 mètres, ayant un diamètre de 2 mètres, est équipé de rails et de charettes pour transporter la marijuana et la cocaïne, a révélé samedi le Bureau du procureur général mexicain (PGR). Cette structure est reliée à une maison dans la ville frontalière mexicaine de Nogales dans l'Etat de Sonora. Six personnes ont été arrêtées en relation avec l'affaire de ce tunnel, dont un officier de police et le leader d'un réseau du trafic de drogue, a précisé Jose Luis Santiago Vasconcelos, un agent chargé des enquêtes spécialisées sur le crime organisé du bureau du PGR. (Radio Chine International  14/09/03) Joby Warrick : CFC Smuggling, Production Cool Optimism, September 16, 1997; The Washington Post (Continued Demand, Defiance of Ban May Delay Mending of Earth's Ozone `Hole' for Decades ) US Border Control   Asie - Asia - Asia China - Chine Benjamin Ostrov :The Fight Against Smuggling, The China Review Autumn 2000, no.17 Anne Loussouarn : Le scandale qui mouille le Parti communiste chinois. A Xiamen, 200 officiels inculpés pour contrebande. Libération, 26 janvier 2000   Pakistan : Les contrebandiers ne sont pas toujours très bien organisés Taïwan Laure Noualhat : Trafic d'ivoire au grand jour, Libération 12 juillet 2006 ( Braconnage. Les douaniers taïwanais ont saisi 5 tonnes d'«or blanc » en quelques jours. Preuve, selon des ONG, d'une hausse de la contrebande. )   Europe - Europe - Europa Espagne Les femmes mulets de Sebta : Ceuta ou Sebta est, tout comme Melilla, une enclave espagnole en territoire marocain. Cette ville de 75 000 habitants est devenue en quelques années grâce à son statut de zone franche, un centre très actif du commerce d'objets détaxés entre l'Europe et l'Afrique dont le transport d'un continent à l'autre, se fait à dos de femme. Elles sont peut être dix mille Marocaines, surnommées "femmes-mulets", à passer chaque jour la frontière en portant sur leur dos des cabas pesant jusqu'à 70 kilos, raconte le Journal Hebdomadaire de Casablanca. Les femmes dont la moyenne d'âge est de cinquante ans, sont chargées de cette besogne parce les douanes se méfient moins d'elles. "Si on envoyait de jeunes garçons ou des hommes, ils seraient systématiquement suspectés de faire passer de la drogue ou des armes et seraient fouillés durant des heures. Nous, vieilles femmes, on passe partout", explique l'une d'entre elles, prénommée Mounia. Ces femmes qui sont payées cinq euros par trajet par les commerçants de Sebta, tentent de faire le plus de traversées avec le plus de marchandises possibles. Telles des bêtes de somme, "le dos courbé, recroquevillées sur elles-mêmes sous des kilos de camelotes", elles ont pour mission d'aider à l'acheminement de la marchandise vers les échoppes des souks marocains. En sens inverse, employées par des Marocains elles transportent produits agricoles et épices. "Bousculades, évanouissements, insolation et piétinements sont leur lot quotidien". (Anne Collet, Blog La condition féminine dans le monde, Courrier international, 30.07.2009) José María Irujo : Coke en stock et en flux - Marée blanche sur la côte espagnole - (El País ) Courrier international - n° 720 - 19 août 2004 (Les cartels colombiens ont établi leur tête de pont européenne en Galice. La cocaïne y arrive au terme d'un long voyage transatlantique, le plus souvent à bord de vieux navires sous pavillon de complaisance.) Antonio Lozano : El Contrabando nos Cuesta 130.000 millones. El comercio ilícito empobrece las arcas del país y amenaza la salud de los ciudadanos, El Mundo (Madrid) 14 de diciembre de 1997 Por un grupo de alumnos de MBA del Instituto de Empresa de Madrid El contrabando en Gibraltar France Après l'avoir appelé pendant deux ans de leurs voeux, les douanes ont dévoilé hier en avant-première l'un de leurs quatre « camions scanners mobiles ». Crédits photo : Huguen/AFP Le Figaro, 29.09.2009   Dominique Roger ; Les passeurs du clair de lune : histoires de contrebande dans le Nord de la France. Au XXe siècle naissant, dans tout le Nord de la France, des hommes et des femmes, ouvriers dans les usines textiles, manoeuvres dans l'agriculture, mineurs du bassin houiller, vivent une existence quotidienne particulièrement difficile. Aussi, nombre d'entre eux, probablement poussés par une tradition discrète autant qu'avérée à la frontière franco-belge, exercèrent le métier risqué de contrebandier. Ce peuple modeste, solidaire des "travailleurs de la nuit", brava les interdits, tenta d'incroyables équipées, affronta les redoutés douaniers. Le but de ce salaire du risque ? "Importer" ou "exporter" quelques kilos de bon tabac, des plaquettes de chocolat, des paquets de café vert et mille autres marchandises, parfois les plus inattendues. Que des biens de première nécessité qui leur permettraient d'améliorer un peu "l'ordinaire" et de mieux nourrir une famille souvent nombreuse. Ouest-France - 2005 Dominique Roger : Sur les traces des contrebandiers, Partir sur les traces des contrebandiers d'antan, c'est, bien entendu, mettre ses pas dans l'épaisseur mystérieuse des forêts, sur les sentiers muletiers caillouteux qui entaillent les montagnes, sur les chemins escarpés des côtes qui défient les brisants. C'est aussi plonger au coeur de la mémoire collective d'un peuple, quelles que soient les régions de France. Des dunes blondes et ventées du Nord au bocage ombreux du Maine, des rives de la Loire aux marais salants de la baie de Bretagne, des montagnes du Pays basque ou de Franche-Comté aux grèves secrètes du Cotentin ou du Finistère, nous vous emmenons à la découverte de "petites et grandes histoires" qui ont marqué à jamais l'imaginaire des pays et de leurs frontières. Travailleurs de la nuit, faux sauniers, passeurs au clair de lune, naufrageurs ou pacotilleurs, tous firent le "métier" risqué de contrebandier pour quelques kilos de tabac, des sacs de sel, des litres l'alcool frelaté ou des marchandises beaucoup plus surprenantes... Ouest-France - 2003 Dominique Roger : Sur les chemins de contrebande : petites et grandes histoires de contrebandiers, Qu'ils soient nommés travailleurs de la nuit, faux sauniers, passeurs au clair de lune, fraudeurs, naufrageurs ou pacotilleurs, les contrebandiers ont marqué en profondeur la mémoire collective et l'imaginaire populaire. Poussés par un système de taxes jugé inique - telle la gabelle au XIVe siècle -, mais le plus souvent par la nécessité, ces hommes et ces femmes de l'ombre se lancèrent dans ce que l'on a appelé "le grand métier". Trafics de sel, de tabac, d'alcool, mais également de tissus, de bétail, ou encore d'allumettes au phosphore sont à l'origine d'un jeu risqué du gendarme et du voleur. Hissés au rang de héros - ainsi Mandrin, qui devint le symbole de la lutte contre l'injustice fiscale et l'inégalité sociale - ces "fraudeurs" ont participé à leur manière à l'histoire collective. Glanées patiemment, des rives de la Loire aux marais salants bretons, des criques sauvages de la presqu'île du Cotentin aux montagnes escarpées du Pays basque, des grèves du Finistère aux Echelles de la Mort à la frontière franco-suisse, ces "petites et grandes histoires de contrebande" n'ont qu'un but : vous inviter à mettre vos pas dans les traces encore fraîches et pleines de mystère des contrebandiers d'antan. Rustica - 2002 La contrebande d'absinthe à Pontarlier André Ferrer : Tabac, sel, indiennes... : douane et contrebande en Franche-Comté au XVIIIe siècle, Dans le royaume de France, après sa conquête par Louis XIV, la Franche-Comté reste une province réputée étrangère. Ses frontières l'isolent autant à l'ouest, face à la zone des Cinq grosses fermes qui régissent l'espace économique intérieur, qu'à l'est, du côté de la Suisse, ou du nord, vers la Lorraine et l'Alsace. La Ferme générale organise l'espace douanier: bureaux et brigades se répartissent tout autour de la province, à l'extérieur, délimitant des zones où les denrées de contrebande sont surveillées de très près, par un millier d'employés des Fermes, exposés eux-mêmes à toutes les tentations, et aux vexations de la population. La contrebande porte sur des denrées fortement taxées: le tabac, importé d'Alsace, de Montbéliard et de la Suisse; les indiennes, toiles imprimées dont Mulhouse et la Suisse sont d'importants centres de fabrication; le sel (l'or blanc du Comté de Bourgogne), dont le prix varie fortement en raison de la gabelle; les livres, objets d'un large trafic contrôlé par les filières spécialisées. La contrebande n'est pas seulement le fait des habitants des régions frontalières: des villes comme Vesoul et Besançon en sont des plaques tournantes. Louis Mandrin lui-même traverse la province à plusieurs reprises. La principauté de Montbéliard, enclave territoriale, est une base pour les trafiquants. Presses universitaires franc-comtoises - 2002 Scandinavie Anna Libak : Entre Suède et Danemark - La route de la soif (Weekendavisen ) Courrier international - n° 725 - 23 sept. 2004 (Les Suédois adorent la petite ville danoise d'Elseneur. Non pour ses richesses artistiques, mais pour ses dizaines de magasins d'alcool. Enquête sur ce commerce florissant.) Suisse Dousnes suisses : Contrebande, recherche et crime organisé   Israel & Monde arabo-musulman - Israel & Arab-Muslim World - Israel & Mundo arabo-musulmán Guillaume Perrier : A la frontière turque, l'Iran traque les contrebandiers, Le Monde 01.09.09 (Il n'y a qu'une seule station-service à Yüksekova et pourtant les clients y sont rares. A chaque carrefour de cette bourgade poussiéreuse - la dernière étape turque sur la route de l'Iran - des enfants surgissent devant les voitures, le pouce levé, un jerricane à la main. L'essence de contrebande remplit les réservoirs des poids lourds, des bus, et même des "véhicules militaires", dit en souriant l'un de ces vendeurs à la sauvette.) Georges Malbrunot : La contrebande prospère à la frontière libano-syrienne, le Figaro, 31/10/2008 (Fuel, drogue, cigarettes, mais surtout des armes anti-israéliennes destinées au Hezbollah : le contrôle de la démarcationentre les deux voisinsest l'un des principaux contentieux entre Beyrouth et Damas, qui viennent d'établir des relations diplomatiques.) Taux de change libre en Egypte : Depuis le 28 janvier 2003, la livre égyptienne fluctue librement par rapport au dollar. Une mesure prise par le gouvernement égyptien “pour lutter contre le marché noir et améliorer le flux de devises”. Ainsi, la livre égyptienne, qui s’échangeait jusque-là au taux officiel de 4,51 pour 1 dollar, s’est dépréciée en l’espace de quelques jours pour s’échanger à 5,36. Selon la Banque centrale égyptienne, certaines banques ont acheté lundi 3 février le billet vert à 5,40. De son côté, le marché noir continue à opérer, le dollar s’y négociant jusqu’à 5,45 livres égyptiennes. Le Fonds monétaire international (FMI) et l’administration américaine ont salué la décision des autorités égyptiennes, qui revient à une dévaluation de fait de la monnaie locale, de l’ordre de 16 % par rapport au dollar. Dominique Gallois : 350 000 barils de pétrole en contrebande... par jour, Le Monde 17.09.01 Muhammad Ejaz Khan : Smuggling of contraband items from Iran, Afghanistan continues, The News Jang, 2-14-2000 Algérie Mohand Aziri : La contrebande brasse deux milliards de dollars par an : Le Maghreb aux mains de la mafia, El Watan, 18 mai 2009 (Au Maroc, pour le roi comme pour le Marocain lambda, la réouverture des frontières terrestres avec l’Algérie est devenue presque une « cause nationale ». « En réitérant son attachement à l’ouverture des frontières entre deux peuples frères, le Maroc est loin d’en banaliser l’objectif et de le réduire à quelque avantage étriqué ou à un intérêt exclusif », déclarait Mohammed VI en janvier dernier à Doha. A Alger, on prend la mesure du temps, en privilégiant une approche globale des relations entre les deux Etats. « La réouverture des frontières du côté algérien n’est pas exclue, mais elle n’a pas, pour nous, un caractère d’urgence », affirmait le ministre de l’Intérieur, Noureddine Yazid Zerhouni, en mars 2008. Dans quel registre faut-il ranger la demande de Sa Majesté le roi ? Est-ce l’expression de réels besoins économiques, ou serait-ce une manœuvre diplomatique ? « La proposition marocaine s’apparente à un piège », écrit Mustapha Séhimi dans Maroc Hebdo.) À la frontière marocaine, le revers de la pénurie algérienne, Libération, le 27 janvier 1998  Gaza Laurent Zechinni : A Gaza, le Hamas contrôle de près "l'économie des tunnels" vers l'Egypte, Le Monde 10.10.09 Khaled Abu Toameh : Bande de Gaza - Le Hamas bénéficie du blocus israélien, Jerusalem Post via Courrier international - 14 nov. 2008 (Alors qu'Israël maintient la fermeture des points de passage vers Gaza, la contrebande souterraine venant d'Egypte est florissante. Un bon moyen pour le Hamas de préserver la paix sociale. )   Ancien monde communiste - Former Comunist World - Antiguo mundo comunista Estonie C.I. : Estonie, plaisirs d’essence sur la frontière russe, 04.02.2010, (À Narva, on fait la queue pendant plus de deux jours pour passer en Russie. Car l’essence est beaucoup moins chère de l’autre côté de la frontière.) Kosovo Nebih Maxhuni et Arben Hyseni : Kosovo : le scandale de la contrebande des médicaments, Traduit par Nerimane Kamberi pour lke Courrier des balkans., 16 avril 2009 (=Près de 60% des médicaments qui entrent aux Kosovo sont issus de la contrebande. Après avoir été achetés auprès de l’Agence kosovare pour les produits médicaux (AKPM), les étiquettes et les certificats sont revendus sur le marché noir. Les produits qui en bénéficient échappent donc aux contrôles sanitaires. En plus de mettre en danger la vie des citoyens du Kosovo, ce trafic grève le budget de l’État puisque les médicaments de contrebande échappent aux taxes.) Lettonie Un pipeline pour passer de l'alcool russe de contrebande en Lettonie : Les gardes frontières lettons et russes ont découvert un pipeline, long d'un kilomètre, par lequel des milliers de litres d'alcool étaient acheminés en contrebande vers les pays Baltes, a indiqué lundi à l'AFP le service de presse des gardes frontières lettons. Ce pipeline s'étendait sur quelque 450 mètres du côté de la Lettonie et sur 550 mètres du côté de la Russie, a précisé un porte-parole, soulignant que c'était la première fois qu'un tel système de contrebande était découvert dans cette ancienne république soviétique. Des gardes frontières russes ont saisi deux tonnes d'eau de vie dans une maison du côté russe et ont arrêté un homme, titulaire d'une carte de séjour lettonienne, qui l'habitait, ont-ils ajouté. Deux cent litres d'eau de vie ont pu être récupérés, après avoir été pompés dans le pipeline. (Nestscape Infos, 4 août, 2003) Pologne Sylvain Courage : Pologne : le business des frontières. Nouvel Observateur 17 juillet 2003 (A l’est, à la lisière de l’Ukraine, le trafic de cigarettes, la contrebande, une économie parallèle qui représente 20% de l’activité économique du pays; à l’ouest, des usines neuves, bâties avec les capitaux des voisins allemands… Un monde sépare ces deux Pologne. Voyage au sein du géant des pays d’Europe centrale) Serbie The Institute for War & Peace Reporting : Serbie: La contrebande érigée en empire par Arkan, 25-1-2000     Dossiers spécialisés Contrebande des Armes Contrebande du Bois Contrebande des Diamants Contrebande des Matières fissiles Contrebande du Tabac Contrebande d'animaux protégés Contrebande des Armes Sierra Leone -Index page - Gunrunners . Lybie Luc Mampaey, Federico Santopinto: « Opération Parabellum » Réseau Voltaire, 2009-12-02 (Enquête sur un trafic d’armes aux sommets de l’État libyen. Une affaire pénale a conduit le procureur anti-mafia de Pérouse (Italie) à révéler l’achat de 500 000 fusils d’assaut chinois et de leurs munitions par des négociants italiens à la demande de proches du colonel Khadafi. L’importance de ce transfert d’armes et la qualité des responsables impliqués à Tripoli laissent à penser que la Libye entend armer discrètement des protagonistes au Proche-Orient ou en Afrique.) Bosnie : Mirsad Fazlic : Le surplus d’armes de Bosnie vole illégalement vers l’Afrique et le Moyen-Orient, Traduit par Nihad Hasanovic, Slobodna Bosna, 27 mars 2008 (Un journaliste de Slobodna Bosna a réalisé une enquête approfondie sur plusieurs scandales internationaux, dans lesquels la Bosnie-Herzégovine a été dénoncée en tant que pays vendant des armes aux régimes dictatoriaux les plus rigides du monde. Qui est le mystérieux businessman belgradois Tomislav Damjanovic, le logisticien de Miloševic à l’époque de la guerre, qui vend des armes de Bosnie-Herzégovine dans le monde entier ?) Liberia : AFP : Procès du «bois du sang» : huit ans de prison pour un négociant néerlandais lefigaro.fr 07 juin 2006 (Le tribunal de La Haye a condamné un négociant néerlandais en bois, Guus Kouwenhoven, pour avoir vendu des armes au pays alors en pleine guerre civile, et ce, en dépit de l’embargo imposé par les Nations unies. ) Japon : Commerce illégal avec la Corée du Nord : La police japonaise a effectué des perquisitions vendredi dans les locaux de deux maisons de commerce nippones. Ces dernières auraient exporté vers la Corée du Nord un lyophilisateur permettant de fabriquer des armes bactériologiques. Selon les agences Jiji et Kyodo, ce matériel a été exporté via Taïwan en septembre 2002. Ces machines, normalement utilisées par l'industrie agro-alimentaire, font l'objet de strictes restrictions à l'exportation, car elles peuvent aussi être employées pour cultiver des bactéries sur une longue période afin de produire des armes de destruction massive. L'une des entreprises visées est la société Seishin Shoji, spécialisée dans l'import-export de produits alimentaires avec la Russie et la Corée du Nord. La police a confirmé avoir effectué des perquisitions, mais n'a fourni aucun détail supplémentaire. Selon les médias nippons, une dizaine de sites ont été fouillés par les enquêteurs dans tout le pays. D'après Kyodo, la police a découvert par hasard ce cas d'exportation illégale en enquêtant, en mars 2003, sur le vol de 290 bicyclettes dans la préfecture de Yamaguchi . Ces vélos avaient été ensuite été convoyés en Corée du Nord par Seishin Shoji. (Libération.fr) 17 février 2006 Small Arms Survey : Arms brokering Transfers of small arms and light weapons and their ammunition                      Pakistan : Bruno Birolli : Pakistan : le grand bazar des armes Nouvel Observateur - 09 août 2001 Journal of the Federation of American Scientists (FAS): Black-market arms trade, Volume 50, Number 4, July/August 1997 Contrebande du Bois Cameroun : Laurence Caramel : Au Cameroun, le trafic de bois illégal continue de prospérer, LE MONDE | 13.05.08 Echec au mobilier en bois illégal : Avec le printemps, tables et chaises vont de nouveau fleurir dans les jardins, mais le World Wildlife Fund (WWF) entend mettre en garde le consommateur. Certains éléments de mobilier de jardin, souligne l'organisation écologiste, sont réalisés avec du bois exploité illégalement. A l'occasion de la journée mondiale des forêts, qui s'est tenue le 21 mars, WWF a lancé une campagne d'information sur la fabrication des salons de jardin en bois tropical. "39 % des importations françaises de bois brut seraient illégales", estime Emmanuelle Neyroumande, chargée du programme forêts au WWF. Une situation alarmante alors que, selon l'organisation, 200 000 hectares de forêt tropicale sont détruits ou dégradés chaque semaine. Pour sensibiliser le grand public, il est devenu nécessaire d'aider le consommateur à se repérer entre les différents produits proposés par les grandes enseignes. Ainsi, le bois de kapur est inscrit sur la liste rouge des essences en voie de disparition établie par l'IUCN (Union mondiale pour la nature), mais l'importation de pau amarelo d'Amérique du Sud, qui n'est pas menacé, ne pose pas de problème. Liberia : AFP : Procès du «bois du sang» : huit ans de prison pour un négociant néerlandais lefigaro.fr 07 juin 2006 (Le tribunal de La Haye a condamné un négociant néerlandais en bois, Guus Kouwenhoven, pour avoir vendu des armes au pays alors en pleine guerre civile, et ce, en dépit de l’embargo imposé par les Nations unies. ) CONVAINCRE LES CLIENTS : Grâce au logo FSC (Forest Stewardship Council), le consommateur est assuré que le bois du meuble qu'il acquiert est issu d'une gestion forestière durable, que son exploitation bénéficie aux populations locales et que son importation est légale. "Un organisme indépendant se rend en forêt avec un cahier des charges et vérifie qu'un certain nombre d'indicateurs de performances sont respectés", explique Philippe Delétain, chargé de programme au WWF. Encore faut-il que les consommateurs apprennent à reconnaître ce logo et que les professionnels de la grande distribution l'appuient. Douze enseignes ont été passées au crible par WWF et - à l'exception de Bricomarché, Bricorama, Metro et Pier Import - elles se sont pliées au jeu de la transparence. En 2006, Casa arrive en tête, avec 75 % de ses mobiliers de jardin certifiés FSC, contre 66 % pour Leclerc, 60 % pour Auchan et 57 % pour Castorama. Selon l'enquête du WWF, Castorama est la seule enseigne a offrir des garanties sur tous ses produits. Reste à convaincre les clients.Cyrielle Blaire, LE MONDE | 27.03.06 Cameroun : Greenpeace : Exploitation forestière illégale au Cameroun: l’action du gouvernement français détruit la forêt tropicale, Décembre 2005 Steve Slattery : BlueLinx Buys Illegal Indonesian Timber, Special to CorpWatch March 14th, 2005 Los Alerces de Chile : Continúan los ecos del escándalo por comercio ilegal de alerces en Chile (ver Observatorio Ambiental Agropecuario No 52). En el caso se vio involucrado nada menos que el director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Chile, Carlos Weber, quien fuera detenido en el marco de una investigación por supuesto cohecho y tráfico de influencias para la tala y tráfico de alerce. Las alternativas judiciales continuaron con un intento de renuncia de la jueza que interviniera en el caso a raíz de una serie de amenazas que habría recibido. Frente este problema, el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna, (Codeff) ha propuesto entre otras medidas una veda "total" que incluya la prohibición de tala de alerces muertos. Ello implica la modificación de un Decreto, para a incluir en la prohibición de la corta de alerce la extracción de este tipo de madera, "toda vez que éste resquicio ha servido para blanquear la madera proveniente de la tala de árboles vivos". Esta veda, a juicio de la organización debe establecer garantías reales, como la confección de un catastro detallado de madera muerta existente y la identificación de las áreas donde se encuentre y las comunidades que dependen de su extracción. Además solicitaron necesario que la investigación abarque las posibles redes de influencia y que se analice en profundidad el rol que Conaf ha tenido en materia de protección del alerce con el fin de identificar y enfrentar sus debilidades. También, propusieron que el gobierno derogue otro decreto, que autorizó la tala de algunos ejemplares de bosque nativo. Pero además dijeron que es necesario "que el Estado cumpla cabalmente los compromisos asumidos a través de la ratificación de acuerdos internacionales relativos al tema". Entre ellos, recordaron la Convención de Washington que protege las especies con problemas de conservación y la Convención CITES que regula la comercialización internacional de especies de flora y fauna amenazadas.[Diario de Llanquihue] octubre de 2004 Yoon Szu-Mae : Storm Over Asian-Pacific Timber Trade, CorpWatch March 5, 2004 Alice Blondel : Dérive criminelle de l'économie du bois, (Le Monde diplomatique), décembre 2003 (L’industrie du bois est impliquée dans de nombreux conflits à travers la planète. Ses ressources servent à financer des groupes mafieux ou à soutenir des pouvoirs autoritaires en Afrique ou en Asie. L’exploitation illégale du bois alimente la corruption et prive les budgets publics de fonds pourtant nécessaires à la lutte contre la pauvreté. Mais la responsabilité incombe aussi aux acheteurs occidentaux.)  Tito Drago: Incesante Trafico de Madera Amazonica a Espana. El ingreso ilegal en España de madera tropical procedente de la Amazonia ascendió a 50 millones de dólares en sólo un año, aseguró la organización ambientalista Greenpeace Internacional. Actual, 19 Oct 2001 Le teck, or vert d'Asie et objet de toutes les convoitises, Courrier international, 2 avril 1998 Roland Finifter & Gérard Verna "Le prix et la valeur : Application au négoce international des bois tropicaux africains" Notes de recherche du réseau thématique "Entrepreneuriat" de l'AUPELF-UREF, Nº 96-57, octobre 1996 Contrebande des Diamants Daniel Howden : Exclusive: The return of blood diamonds, The Independent, 25 June 2009 (Six years ago, the world came together to stop a trade in gems that was fuelling civil war in Africa. Now the architect of the deal has quit, warning that jewels 'have blood all over them' again) Resource Consulting Services : Feasibility Study for a Fair Trade Diamond Standard and Certification System, december 2008 (Since the problem of conflict diamonds emerged in the late 1990s, the diamond industry and other industry stakeholders have engaged a number of strategies to verify diamond supply chains. Chief among these was the launch of the Kimberley Process Certification Scheme for Rough Diamonds (KPCS), which sought to eliminate the trade in conflict diamonds. The KPCS has made a number of significant steps towards formalising and improving) global witness & Partenariat Afrique Canada : Les diamants illicites et le Processus de Kimberley, novembre 2008 Sierra Leone : Marc Roche : Leonardo contre le lobby du diamant, LE MONDE | 04.11.06 (Un vent de révolte souffle chez les diamantaires. Ces hommes de l'art sont furieux, eux que les plus folles excentricités de leurs clients laissent de marbre. Mais voilà : le cinéma risque de gâcher les ventes de bijoux à Noël aux Etats-Unis, en associant leur profession au trafic de diamants de guerre africains, enjeux d'interminables conflits sanglants. En cause, Blood Diamond ( "diamant de sang"), un film d'aventures réalisé par Edward Zwick. Ce long métrage de la Warner Bros, doté d'un budget colossal, raconte la quête d'un diamant rose de qualité exceptionnelle, par un mercenaire sud-africain, lors de la récente guerre civile en Sierra Leone. ) L'afrique du sud acceuille une reunion sur les diamants du sang - Les participants au Processus de Kimberley, initiative mondiale visant à réduire le commerce illégal des diamants en Afrique, se rencontrent en Afrique du sud jusqu'à vendredi pour évaluer les progrès observés et nommer un nouveau directeur. Près de 70 pays sont représentés à cette réunion plénière du Processus de Kimberley, étalée sur trois jours dans la station balnéaire de Sun City, à 150 km au nord-ouest de Pretoria. Le Processus de Kimberley, du nom de cette ville d'Afrique du Sud, lancé en 2000, rassemble des pays désireux de mettre un terme au trafic de diamants bruts alimentant les conflits, notamment en Afrique. Il a établi en février un système de certification assorti d'une série de contrôles et de suivi du diamant, des mines aux ateliers de polissage. Soutenu par les Nations unies, le processus de Kimberley prévoit notamment une certification et une traçabilité des diamants afin de lutter contre "les diamants de la guerre", ou "diamants du sang", soumis à un embargo. Actuellement, la présidence du Processus est assurée par un représentant de l'Afrique du Sud, grand producteur de diamants, dont le mandat expire à la fin de cette année. "La succession au poste de président et la nomination du vice-président feront partie des points abordés, ainsi que les mécanismes de surveillance et de contrôle, les statistiques concernant le commerce et la fixation d'objectifs à atteindre pour le processus de Kimberley. 29/10/03 Global Witness, Partnership Africa Canada The diamond industry's failure to deliver on combating blood diamonds Contrebande des Matières fissiles Gilles Anquetil, François Armanet : Le marché noir de la bombe, Le Nouvel Observateur, 17 septembre 2009 (Comment juguler la prolifération nucléaire alors que de plus en plus de pays cherchent à se doter par tous les moyens de l'arme atomique ? Réponse d'un expert par Bruno Tertrais ) United States Government Accountability Office : Combating Nuclear Smuggling : Challenges Facing U.S. Efforts to Deploy Radiation Detection Equipment in Other Countries and in the United States, March 28, 2006 Afrique du Sud : Fabienne Pompey : L'AIEA soupçonne l'Afrique du Sud d'être devenue une plaque tournante du trafic de matériel nucléaire, Le Monde 09.09.04 (L'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui avait surveillé le démantèlement volontaire de l'arsenal atomique hérité du régime de l'apartheid, enquête sur place) Corée du nord : Arnaud de la Grange : Pyongyang, plaque tournante du marché de la prolifération, Le Figaro, 9/4/2009 Allemagne : Hervé Morin : Profession : détective nucléaire, LE MONDE | 03.04.09 (Klaus Mayer, présenté par ses collègues comme le prototype du "détective atomique", se défend d'être un James Bond du nucléaire. Au reste, sur le terrain, sa cravate, qui arbore la table périodique des éléments chimiques, aurait tôt fait de le trahir. "Nos activités se concentrent dans nos laboratoires, relativise-t-il. Ce qui ne les empêche pas d'être passionnantes : chaque cas est différent.") Pakistan : The Economist : The nuclear network of A.Q. Khan. A hero at home, a villain abroad - Jun 19th 2008 (New revelations on the sort of weapons expertise that was on offer to all comers have deepened the world's worries about nuclear proliferation) Une société allemande nie toute participation à un trafic nucléaire sur la Libye : Une société allemande exportatrice de métaux a nié samedi tout participation délictueuse à un trafic de composants nucléaires à destination de la Libye en association avec une firme malaisienne. Ni Bikar Metalle GmbH ni sa filiale de Singapour Bikar Metal Asia Pte. Ltd. ne sont impliquées dans des transactions liées à des exportations illégales d'armes ou de biens militaires, a dit un responsable de la société. Konstantin Bikar, directeur de la société allemande et actionnaire de sa filiale, a ajouté que les alliages d'aluminium exportés de Singapour en Malaisie en 2002 ne faisaient l'objet d'aucun contrôle ni restriction. Les sociétés n'avaient reçu aucune information indiquant que les produits seraient utilisés à de fins militaires ou auraient des applications nucléaires et seraient exportées vers des pays faisant l'objet de restrictions", a-t-il ajouté dans un communiqué. Une société malaisienne, Scomi Precision Engineering Sdn. Bhd. (Scope), est soumise à une enquête pour la fourniture présumée de composants de centrifugeuse à la Libye dans le cadre d'un programme d'enrichissement d'uranium. Selon le New Straits Times de Kuala Lumpur, citant des sources des services de renseignement, les matières premières des composants avaient été fournies par Bikar Metal Asia. Son directeur, Thorsten Heise, a déclaré samedi que la société avait signé un contrat avec Scope en 2001 pour la fourniture d'alliages d'aluminium et de petites quantités de bronze et acier inoxydable pour livraison l'année suivante. Ils étaient destinés essentiellement aux industries optique, informatique et automobile, ainsi qu'à des applications photo et médicales. "La destination finale des matériaux n'a jamais été dévoilée" à Bikar Metal Asia", a dit M. Heise dans un communiqué. Scope, filiale du groupe Scomi (pétrole et gaz), dont le premier actionnaire est Kamaluddin Abdullah, fils du Premier ministre malaisien, a nié être impliquée dans un trafic, affirmant que les composants litigieux devaient servir à l'industrie gazière et pétrolière libyenne et n'étaient pas considérés comme des produits sensibles. Ces livraisons sont soupçonnées d'avoir fait partie d'un trafic de nucléaire organisé par le père de la bombe atomique pakistanaise, Abdul Qadeer Khan. 7 février 2004 - SCRS/CSIS : Prolifération des armes nucléaires - Rapport N° 2001/10, février 2002. Patricia Tourancheau : Des trafiquants d'uranium arrêtés par hasard. Une capsule de matière fissile a été saisie à Paris.Un échantillon pour appâter des clients? Libération, 24 juillet 2001 Russia : Russian Nuclear Smuggling, 1997 A. Robitaille et R. Purver : Contrebande de matières nucléaires spéciales, SCRS : Commentaire N° 57 Mai 1995 (Depuis l'effondrement de l'ex-URSS, des rapports à l'effet que des tentatives répétées de contrebande des programmes civils et militaires nucléaires de ce pays ont circulé. L'augmentation de la contrebande occasionne nécessairement de l'inquiétude. Les auteurs en parlent dans l'introduction. Le danger est la possibilité que ces matériaux se retrouvent dans les mains d'États proliférateurs ou encore de groupes de terroristes.) A. Robitaille & R. Purver : Smuggling Special Nuclear Materials CSIS Commentary No. 57May 1995 (Ever since the collapse of the former Soviet Union, reports have circulated with increasing frequency concerning attempts to smuggle materials from that country's civil and military nuclear programs. Such an increase obviously raises a number of concerns, chief among which is the possibility that these materials might eventually fall into the hands of proliferant states or terrorist groups.)   Contrebande du Tabac Zbigniew Lentowicz : Guerra declarada al tráfico de tabaco, Enero 21 2010, Rzeczpospolita (Uno de cada diez cigarrillos vendidos en la Unión Europea es de contrabando. Para combatir este tráfico en plena expansión desde el este y Asia, Bruselas ha decidido reforzar sus fronteras exteriores. Polonia se encuentra en primera línea.) Global Witness : European Commission timber regulation fails to create offence, Press Release – 17/10/2008 France : Christophe Cornevin : Cigarettiers et douanes unis contre la contrebande, Le figaro,, 04/09/2008 France : Christophe Cornevin : Les saisies de cigarettes de contrebande se multiplient, Le figaro, 15/10/2007 France : Francine Quentin : Philip Morris préfère transiger RFI 06/04/2004 David Revault d'Allones : Enquête sur la contrebande qui affecte le négoce international de cigarettes, Libération 10 octobre 2003 (Une clope sur trois hors du circuit légal. Les Etats subissent d'énormes pertes fiscales, favorisées en Europe par l'absence d'harmonisation des taxes.) France :  Sylvie Véran : La guerre des cartouches Nouvel observateur, 18 décembre 2003 (La France plaque tournante de la contrebande de cigarettes? Depuis la spectaculaire hausse du prix du tabac, les douanes sont en alerte rouge. Les filières, des Balkans à la Chine et à l?Afrique, utilisent la France comme champ de manoeuvre) MILAN - La police italienne a démantelé un vaste réseau de contrebande de cigarettes avec blanchiment d'argent en Suisse. Pas moins de 54 tonnes de cigarettes ont été saisies. Comme souvent dans ce genre d'affaires, le véritable «cerveau» est à l'abri en Suisse, où le trafic de cigarettes n'est pas un délit, soulignent les enquêteurs. Lors de cette opération baptisée «Summertime», la brigade financière a dénoncé 71 personnes, dont 30 ont été arrêtées. Au cour de l'enquête, qui a débuté en juillet dernier, les Italiens ont saisi environ un million de francs qui devaient être blanchis en Suisse. 2 mars 2003 L’argent du tabac part en fumée, Courrierinternational.com , 22 janvier 2002  Elisa Lois : Detenido un alcalde del PP por contrabando de tabaco, El Mundo, 15 de mayo de 2001 La contrebande de cigarettes en Europe (Document L'Express, mai 2001) Hélène Constanty : Les coups fumeux des fabricants de tabac, L'Express du 17/05/2001 Hélène Constanty : Tabac : Des multinationales contrebandières ? L'Express du 17/05/2001 UE : François Geoffroy : Bruxelles - Etats-Unis : Le coup de tabac, L'Express du 01/02/2001 Philippe Couve : Les multinationales du tabac font de la contrebande RFI 08/08/2000 Argentina Daniel Santoro : Contrabando de cigarrillos: un mercado que se hace humo. Clarín. 06 de febrero de 2000 Major Tobacco Multinational Implicated In Cigarette Smuggling, Tax Evasion, Documents Show By Maud S. Beelman, Duncan Campbell, Maria Teresa Ronderos, and Erik J. Schelzig International Consortium of Investigative Journalists, the Center for Public Integrity 2000.01.31, Les majors de l'industrie du tabac impliqués dans une affaire de contrebande Depuis le lancement de la première campagne anti-tabac, la figure revendeur arpentant la ville une valise sous le bras, écoulant sa marchandise la nuit dans les bars, est devenu familière des fumeurs canadiens. En 1991, les autorités avaient doublé les taxes sur les cigarettes afin de décourager la consommation. Depuis, elles étaient demeurées impuissantes face à une croissance continue de la contrebande : en 1994, les autorités estimaient que 40% des produits du tabac avaient été importés illégalement via les Etats-Unis. Aujourd'hui, on s'explique mieux l'invasion du marché noir par les cigarettes de production canadienne portant la mention "Vente interdite au Canada" : le trafic était alimenté par les plus grandes compagnies du secteur. Le gouvernement Canadien vient ainsi d'engager des poursuites contre RJR-MacDonald : la firme exportait des cigarettes canadiennes vers les Etats-Unis, les revendait à des contrebandiers qui les réimportaient ensuite dans le pays. Un chiffre d'affaires annuel de 3,5 milliards de dollars (américains), qui a permis à RJR MacDonald de s'emparer (ventes au noir comprises) de 20% du marché en 1994 (contre 12% deux années plus tôt). Seulement, RJR n'est pas la seule société impliquée : des groupes internationaux tels que British American Tobacco et Rothmans Benson & Hedges (dont Philipp Morris détient 40%), seront bientôt appelés à comparaître. Le gouvernement canadien estime que, pour la seule affaire RJR-MacDonald, le manque à gagner se chiffre en milliards de dollars. (06/01/2000) L'Expansion, Duncan Campbell : British American Tobacco and tobacco smuggling (evidence to the House of Commons, February 2000 Tobacco Smuggling in Canada (Health Watcher)  Italie : Marcelle Padovani : Tabac: mafia blondes, Nouvel observateur, 18 novembre 1999 (Autos blindées, canots-éperons, les nouveaux contrebandiers de la cigarette n?hésitent pas à utiliser les grands moyens. Parce que ces bandits modernes appartiennent aux mafias européennes, qui se sont emparées du plus juteux des trafics) Argentina El contrabando online de tabaco preocupa • EFE/ 25.06.99 Canada : Francis Thompson : Contrebande de cigarettes : les enquêtes policières aboutissent enfin, Infotabac Québec, octobre 1998 John Attarian : Stamping out smuggling of cigarettes can be less taxing , 1997   Contrebande des espèces protégées Solenn Honorine : Trafic: la Thaïlande sort ses griffes, Libération 28 septembre 2005 (Espèces exotiques. Le projet d'une Interpol réunissant les pays d'Asie du Sud-Est est lancé) Marine Batiste : Trafics d'animaux: danger! Ces nouveaux animaux de compagnie L'Express du 09/08/2001 Nathalie Pessel : Le trafic animal, poule aux œufs d'or. Cette contrebande, en hausse, se professionnalise et dépasse les douanes. Libération, 1er aout 2001           FAIR USE NOTICE. This document contains copyrighted material whose use has not been specifically authorized by the copyright owner. CorpWatch is making this article available in our efforts to advance the understanding of corporate accountability, human rights, labor rights, social and environmental justice issues. We believe that this constitutes a 'fair use' of the copyrighted material as provided for in section 107 of the U.S. Copyright Law. If you wish to use this copyrighted material for purposes of your own that go beyond 'fair use,' you must obtain permission from the copyright owner.