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Environnement
hostile -
Hostile environment -
Entorno
hostil
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Monde - World - Mundo Christian Eboulé: Les déchets toxiquesl, Backchich 14 décembre 2006 marieagnes : La Convention de Palerme ou la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, Paradis Fiscaux et Judiciaires 2 août 2007 Christophe Cornevin : Les faux-monnayeurs préfèrent l'euro lefigaro16/09/2008 (La monnaie unique est désormais la plus contrefaite à travers le monde, détrônant le dollar, et l'informatisation accélère encore le mouvement.) Gaël Marchand : « INTELLIGENCE-LED POLICING »: STRATÉGIE POLICIÈRE OU MISSION DE RENSEIGNEMENT ?, CF2R, 15-07-2007 Libor Krkoska and Katrin Robeck The impact of crime on the enterprise sector: Transition versus non-transition countries, European Bank for Reconstruction and Development, Working paper No. 97, May 2006 (The need to protect property rights and fight against crime and corruption continues to be an urgent task for authorities in many developing and transition countries. This paper identifies the factors explaining why some enterprises are more likely to be targeted by crime than others, and analyses the impact of crime on enterprise performance and behaviour in a simple modelling framework. The results of enterprise surveys conducted in 34 countries in Europe and Asia during 2002 and 2005 show that higher rates of crime are particularly associated with the weak development of micro enterprises in the services sector, operating in large countries with high unemployment. The paper also highlights the deterrent effect of crime on FDI inflows and job creation, especially in less advanced transition countries, providing empirical evidence to substantiate the importance of the fight against crime for economic development.)
Moisés Naím : The Five Wars of Globalization, Foreign Policy's January - February 2003 Steve Barth; Michael D White; "Hazardous cargo", World Trade; Irvine; Nov 1998; Pinero Maïté : Enquête sur une abomination : Enlèvements d'enfants et trafic d'organes, Le Monde Diplomatique, Août 1992,
Cartes - Maps - Mapas Dans l'archipel planétaire de la criminalité financière, Le Monde diplomatique
Afrique - Africa - Africa François-Xavier
Verschave
: L’Envers de la dette. Criminalité
politique et économique au Congo-Brazza et
en Angola Éditions Agone, 18/01/2002
«
Il ne manque pas d’ouvrages sur le
pétrole, sur la dette, sur les trafics
d’armes, sur les guerres au Congo-Brazzaville
et en Angola, avec leurs cortèges
d’horreurs et de destructions. Il manquait de
tisser ensemble ces divers éléments.
C’est l’objet de ce “Dossier
noir”. Le brassage continu de l’or noir
et de “l’argent noir”, du
pétrole offshore (au large) et des capitaux
offshore (dans les paradis fiscaux), des
spéculations inavouables sur le
pétrole, la dette et les fournitures de
guerre dessine alors un paysage où
criminalités économique et politique
entrent en synergie. Il devient évident
qu’un certain nombre d’acteurs, les plus
conscients, participent à un “groupe
criminel organisé”, au sens où
le définit la future Convention des Nations
unies contre la criminalité transnationale
organisée, dite Convention de Palerme. Ils
n’ont pas conscience, en revanche, que peut
leur être collée cette
étiquette, car ils évoluent depuis
trop longtemps dans les espaces sans loi, les no
man’s land déshumanisants d’une
mondialisation dérégulée, avec
la quasi-assurance de
l’impunité. Ce
dossier voudrait aider à une prise de
conscience, de la part notamment des victimes et
des ingénieurs de ces machines à
piller, à ruiner, à broyer. Les
victimes découvriront que ces
mécaniques ne sont pas si lointaines que
ça, incompréhensibles, anonymes,
insaisissables : les flux mortifères
impliquent des personnes et des
sociétés précises,
l’argent passe inévitablement par des
comptes archivés, dans des banques
“honorables”. La dette apparaît
comme une “double peine”, s’ajoutant
à tous les malheurs et préjudices
qu’infligent à la population la razzia,
l’extorsion, l’exploitation inique de ses
matières premières. Décrire
les articulations de ces dispositifs ne permet pas
seulement d’illustrer leur caractère
moralement insoutenable : cela multiplie les motifs
d’incrimination. Manifestement, la
quasi-totalité des contrats sous-jacents
sont illégitimes, illégaux, peuvent
être frappés de nullité et
donner lieu à réparations. Les
victimes peuvent demander beaucoup mieux que
l’effacement charitable de leurs dettes :
elles peuvent exiger d’être
rétablies dans leurs droits I. Une bataille
juridique qui est aussi politique, puisqu’elle
contribuera à asseoir un nouveau droit
international. Les
désagréments subis par Pierre Falcone
(présumé innocent) à
l’occasion de l’“Angolagate”
ont sans doute inquiété les trop
habiles profiteurs des opportunités
d’un “monde sans loi” : le temps des
incriminations a commencé. Leur impudence a
été trop loin, la logique de leurs
jeux cyniques et pervers est peu à peu mise
au jour. Ils ne pourront plus empêcher que
les juges et les mouvements de citoyens, au Nord
comme au Sud, interfèrent dans leurs
trafics. Alors, ils feraient mieux de se
reconvertir dans du business plus légal : il
y a des manières bénéfiques de
gagner de l’argent, des jeux commerciaux
à somme positive, des utilisations
intelligentes de la “rente” des
matières premières. S’ils
investissaient là leur ingénierie,
ils mériteraient peut-être un jour la
reconnaissance générale, au lieu de
mandats d’arrêt
internationaux. Deux
mots encore, sur les services secrets et les
banques. La dimension financière de
l’activité des premiers a
été jusqu’ici
sous-estimée ; ils sont omniprésents
derrière les événements que
nous allons décrire, avec des moyens
parallèles qui leur permettent
d’échapper de plus en plus au
contrôle démocratique – une
“dérégulation” vraiment
problématique. Quant aux grandes banques
commerciales, il s’avère qu’elles
n’ont pas su résister aux tentations de
l’argent facile, même s’il favorise
le pire : elles devraient prendre conscience que
tôt ou tard leur image, et donc leur
crédit, pourraient gravement en pâtir.
» Olivier Valée : La régionalisation de la criminalité : un phénomène nouveau ? La multiplication des conflits impliquant plusieurs Etats en Afrique... Mutations, Bafoussam, Cameroun, Commentaire & Série : 5 - Mai 17, 2004 Afrique du sud : Munda Simamba Baruti : Les groupes criminalisés, le trafic de la drogue et la sécurité intérieure de l’Afrique du Sud, Sécurité mondiale no 21, Institut québécois des hautes études internationales de Québec, février-mars 2006 Togo Gilles
Labarthe
: Le Togo, de l’esclavage au
libéralisme mafieux, Éditions Agone,
12.04.2005 Pionnier
des indépendances, riche en matières
premières, le Togo fut longtemps
surnommé « la Suisse de l’Afrique
». Les projets de développement
concoctés par les anciennes puissances
coloniales l’ont vite fait crouler sous le
poids de la dette. Soumis ensuite aux programmes de
privatisation sauvage dictés par la Banque
mondiale, ce minuscule État devint un espace
off-shore où s’activent milices
privées américaines, agents secrets
français, coopérants allemands,
hommes d’affaires sans scrupules, politiciens
corrompus et avocats véreux. Autant de
réseaux qui se concurrencent au service
d’une passion commune : arracher leur part du
butin en détournant les fonds publics,
participer au pillage des ressources naturelles
pour leur propre compte ou pour celui de
multinationales prédatrices. En
réponse aux thèses persistantes qui
voudraient attribuer la responsabilité du
marasme aux Africains eux-mêmes, ce livre
démonte les principaux mécanismes et
jeux d’influence étrangers qui ont
contribué à ruiner
l’équilibre économique et social
d’une jeune nation. Le coup d’État
militaire et les pressions diplomatiques qui ont
immédiatement suivi la mort de
Gnassingbé Eyadéma, le 5
février 2005, après trente-huit ans
d’un règne sans partage, l’ont
encore confirmé : les chancelleries
occidentales ne cessent d’interférer
pour imposer leur candidat à la succession
du dictateur et garantir leurs
intérêts dans la
région.
Amérique centrale et du sud - Central and South America- America central y del sur Alain Rodier : LA RÉGION DES « TROIS FRONTIÈRES », REPAIRE DES CRIMINELS ET DES TERRORISTES EN AMÉRIQUE LATINE, CF2R, 20-09-2008 (Depuis de très longues années, la région dite des « trois frontières », située entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay, constitue une zone refuge pour criminels et terroristes de toutes obédiences. Malgré des tentatives des forces de l'ordre des trois pays, cette zone reste un sanctuaire où toute personne recherchée peut trouver un havre sûr et y faire des « affaires ».) Bruce Bagley : La globalización y la delincuencia organizada, Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2003 Mexico - Mexique
Raúl Benítez Manaut : La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el narcotráfico en México (ARI), Real Inst9ituto Elcano, ARI Nº 130/2007 - 10/12/2007
Amérique du Nord - North America - America del norte Canada
Hélène Buzzetti : Les ports canadiens sous le joug du crime organisé. Le Devoir, 02 mars 2002 Au
Canada, le COT est constitué de trois
principaux groupes, à savoir la mafia
sicilienne, la 'Ndrangheta et la branche
américaine de la Cosa Nostra. La mafia
sicilienne, la plus importante des trois, a des
liens avec d'autres clans siciliens au Canada et
ailleurs, particulièrement au Venezuela, aux
États-Unis et en Italie. Toutes ces
organisations entretiennent des liens
étroits avec le crime organisé de
souche asiatique et est-européenne, les
bandes de motards hors-la-loi, les groupes
colombiens, d'autres groupes d'Amérique du
Sud et diverses organisations criminelles "
canadiennes ". Elles participent à des
entreprises criminelles communes avec ces groupes
à la poursuite de gains mutuels,
particulièrement au transport de drogues au
Canada, et elles aident au blanchiment du produit
de la drogue. Partout au Canada, les BMH, tout
particulièrement les HELLS ANGELS, sont
impliquées dans le recyclage d'argent,
l'intimidation, les voies de fait, les tentatives
de meurtre, les meurtres, la fraude, le vol, la
contrefaçon, le prêt usuraire,
l'extorsion, la prostitution, les agences
d'hôtesses, les bars de danseuses nues, les
débits de boissons alcoolisées (vente
illégale d'alcool), la possession et le
trafic d'armes illégales, les marchandises
volées, les marchandises de contrebande,
l'alcool et les cigarettes. Des membres des HELLS
ANGELS continuent d'être mêlés
à l'importation et au trafic de
cocaïne, à la culture et à
l'exportation de marihuana de qualité
supérieure et, dans une moindre mesure,
à la production et au trafic de
méthamphétamine et au trafic
d'ecstasy et d'autres stupéfiants
synthétiques illicites. En
mai 2001, le gouvernement du Canada en a
appelé du rejet d'un tribunal
américain de sa poursuite d'un milliard de
dollars survenu en juin 2000, i intentée
contre RJR-MacDonald, RJ Reynolds Tobacco Holdings,
plusieurs sociétés liées et le
Conseil canadien des fabricants des produits du
tabac. On alléguait dans la poursuite que
les intimés avaient escroqué le
Canada pour des milliards de dollars en taxes en
conspirant avec des distributeurs et des
contrebandiers connus dans le but d'expédier
des produits du tabac aux États-Unis et
ensuite de les réintroduire en contrebande
au Canada aux fins de vente sur le marché
illicite. Le rejet reposait sur une loi
américaine appelée la " Règle
sur le revenu ", qui interdit aux tribunaux
américains d'interpréter ou
d'appliquer les lois fiscales
étrangères. L'industrie
américaine du tabac fait face à des
contestations judiciaires semblables de la part
d'autres gouvernements étrangers, y compris,
tout récemment, une poursuite civile
déposée en novembre 2000 par la
Commission européenne alléguant que
Philip Morris et RJ Reynolds Tobacco Holdings ont
été impliquées dans la
contrebande de cigarettes dans l'Union
économique européenne. Les
États-Unis constituent le principal pays
source d'alcool illégal introduit en
contrebande. On attribue ce fait à la
différence de taxes appréciable, la
proximité géographique et l'ouverture
de la frontière. Par exemple, en vertu de la
structure fiscale actuelle, 83 % du prix de
détail d'une bouteille ordinaire de
spiritueux canadien en Ontario va au gouvernement
provincial et au gouvernement
fédéral. C'est environ le double du
niveau moyen de taxation en vigueur aux
États-Unis. La technologie a fourni de
nouvelles opportunités aux contrebandiers
leur permettant de mener leurs affaires. Internet,
par exemple, est utilisé afin de se procurer
des alambics, de l'alcool et des renseignements
relativement à la fabrication illicite de
spiritueux La
plupart des escroqueries connues permettant de
devenir riche, ce qui inclut les lettres en
chaîne, les investissements frauduleuse et
les opérations pyramidales, ont
progressé avec la technologie et sont
maintenant en direct. Une opération qui est
souvent signalée à la police partout
au Canada est liée à un type de
fraude bien établi et opéré
par un groupe du crime organisé de souche
nigérienne. L'escroquerie sur les droits
payables à l'avance, ou fraude 4-1-9, selon
l'article pertinent du code criminel
nigérien, a fait des victimes partout sur le
globe. Cela consiste à entraîner des
investisseurs potentiels à payer des droits
à l'avance, qui serviront soi-disant
à libérer des fonds bloqués
prétendu à être au
Nigéria, avec la promesse d'un rendement
incroyable. À l'origine, l'escroquerie
était distribuée par la poste et
ensuite par télécopieur. Les victimes
sont de plus en plus souvent contactées par
courriel. Les Canadiens ont été
escroqués de plus de 40 millions de dollars
au cours des 10 dernières années
grâce à ce complot. Les enquêtes
de ses actes criminelles ont connus du
succès. Les
Canadiens entendent de plus en plus souvent parler
d'un type de crime émergent appelé "
vol d'identité ", défini comme la
collecte et l'utilisation non autorisés de
renseignements personnels à des fins
criminelles. Le vol de renseignements personnels
sert à obtenir de nouvelles cartes de
crédit ou de nouveaux services ainsi qu'une
nouvelle identité. Essentiellement, le
criminel prend l'identité de la victime afin
de se servir de sa cote crédit
déjà établie. Souvent, la
victime ignore que le vol a eu lieu jusqu'à
ce qu'elle essaie d'obtenir un nouveau
crédit ou qu'une agence de recouvrement lui
notifie une dette active non autorisée. Ce
type de crime est dévastateur pour la
victime, qui doit rétablir sa vraie
identité et sa cote crédit. Un
connection entre le vol d'identitié et le
crime organisé n'a pas été
établi. Les progrès technologiques
permettent une plus grande communication entre les
personnes et entre les secteurs public et
privé. Des renseignements personnels sont
couramment recueillis dans le cadre de transactions
commerciales. Des groupes ou des individus
animés par des intentions criminelles
essaieront de trouver des façons d'obtenir
ces précieux renseignements. Afin de
protéger les consommateurs et leurs
renseignements personnels, une loi
fédérale a été
édictée en avril 2000. La Loi sur la
protection des renseignements personnels et les
documents électroniques donne des directives
aux organismes participant à des
activités commerciales et explique de quelle
façon ils doivent gérer les
renseignements personnels qu'ils ont recueillis. La
première des trois étapes de cette
loi est entrée en vigueur le 1er janvier
2001 USA Caitlin Liu : Breathing Down Neck Of White-Collar Crime, Los Angeles Times, August 1st, 2004 , (As U.S. attorney in L.A., Debra Yang has made corporate fraud a priority. Admirers call her a tiger; critics say she's overzealous.) James M. Atkinson : Illegal Eavesdropping in the United States Mexique
Asie - Asia - Asia Chine The Economist : China's other face - The red and the black, Oct 1st 2009 (As the People’s Republic celebrates its 60th birthday, the gangsterism the communists boasted of vanquishing has staged a comeback)
Inde Alain Rodier ; INDE : LIENS ENTRE LE CRIME ORGANISE ET LE TERRORISME, CF2R, 30-12-2008, (Les attentats de Bombay de la fin novembre 2008 ont attiré l'attention du monde entier sur l'Inde, pays qui peut être qualifiée de « géant aux pieds d'argile ». L'enquête qui s'en est suivie a pointé du doigt un criminel indien d'envergure internationale qui entretiendrait des liens étroits avec des mouvements terroristes d'origine islamique. Il s'agit de « Don » Dawood Ibrahim Kaskar) Japan Velisarios Kattoulas : The Yakuza Recession. It is well known that a bad-debt crisis is primarily responsible for keeping Japan in recession. Now, investigations reveal the astonishing role of organized crime in prolonging that crisis. FEER January 17, 2002
Europe - Europe - Europa HÉLÈNE FERRARD : Balkans, paradis perdu des gangsters, liberation 31 mai 2008 Thierry Fabre , Nathalie Brafman , Bruna Basini; Voyages aux portes de tous les trafics L'Expansion, 09/11/00 Isabelle Lesniak , Thierry Fabre , Jean-Luc Barberi et Nathalie Brafman : Les sept filons du commerce illicite L'Expansion, 09/11/00 France
Isabelle Mandraud : Vendetta sanglante à Grenoble, LE MONDE | 04.10.08 Sophie Landrin et Richard Schittly : A Grenoble, « Gitans » et « Maghrébins » s'affrontent pour le marché de la drogue, Le Monde, 07.12.07 BERTRAND Olivier : Chicago sur Isère, Libération, 9 nov. 2007 (A Grenoble, caïds de cités et manouches s'affrontent dans une guerre sans merci pour le contrôle du trafic de drogue. Une spirale de règlements de comptes sanglants qui a encore fait deux morts la semaine dernière.) Sylvain Courage : Sur la piste du gang des tractopelles Oubliez les vols de Golf et de Mercedes, ne pensez plus aux casses de banque. La nouvelle mode, c'est de piquer les engins de chantier ! Ces machines gigantesques se retrouvent quelques semaines plus tard en Russie ou en Afrique. Risque réduit, profit maximal - Le Nouvel Observateur - Semaine du 09 août 2001 France Les crimes en cols blancs Italia The Economist : Mafia businesses : Replacing the Boss, Oct 16th 2003 (Management change the Sicilian way)
Anciens pays communistes- ex Comunists Countries - ex Mundo comunista
Monde arabo-musulman - Arab-Muslim World - Mudo arabo-musulmán
Océanie - Oceania - Oceanía Nauru Jean-Michel Demetz : Nauru, île en perdition, L'Express du 07/03/2005 (Hier richissime grâce à l'extraction des phosphates qui a dévasté son territoire, ce micro-Etat océanien, en proie à des intérêts criminels, est en faillite. Sa survie est en jeu)
Dossiers - Files - Informes Scams:
Investment
Related Scams: Internet
Scams: Interpol : Stolen works of art - Les vols d'oeuvres d'art SCAM SLAMMER: Email pranks against Nigerian Scammers Welcome to www.Africanscam.co.uk
Sites spécialisés - Specialized Sites - Sitios especializados US Department of Justice : Criminal Division Financial Scandals The Financial Scandals site contains links to sources of information on various frauds, scams, swindles or scandals in banking, finance and related areas. It is maintained by Roy Davies International Chamber of Commerce : Commercial Crime Services US Internal Revenue Service : Fraud Program To Know more about crime : Police Review The IMB Piracy Reporting Centre
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Courrier
international Le véritable Arsène Lupin est
un financier ! - 26 août 2004 "Il est des mythes
qui ont la vie dure", s’étonne le Financial
Times dans un éditorial. "Hollywood nous sert
régulièrement des cambrioleurs de charme,
intelligents et cultivés, à l’image
d’un John Robie interprété par Cary Grant
dans La Main au collet. A cet égard, le vol du
célèbre Cri d’Edvard Munch, qui a eu lieu
dimanche 22 août à Oslo, est un peu un combat
d’arrière-garde." "S’introduire en force
dans un musée pour y dérober des peintures
connues de tous, des pièces invendables pour
lesquelles aucun assureur ne voudra verser de rançon,
n’a aujourd’hui rien d’élégant
ni de rentable", poursuit le journal. "En un sens, le
cambriolage a connu ces vingt dernières années
le même destin que les cols bleus victimes des
avancées technologiques et de la mondialisation
[…]. Son déclin dans les pays
occidentaux a été fulgurant." A
l’inverse, selon le quotidien économique, "il
est aujourd’hui bien plus intéressant de
s’adonner à la fraude financière et au
délit d’initié. Un dirigeant de
société peut à loisir s’assurer
d’énormes bénéfices grâce
à la fraude et dissuader ses subordonnés de
vendre la mèche. Mieux encore, il peut exploiter en
toute discrétion les informations sensibles obtenues
dans son travail. Il est significatif que
l’Autorité de contrôle des services
financiers, créée en 2001 en Grande-Bretagne,
n’ait sanctionné en tout et pour tout que trois
délits d’initié." "Les revenus des
banquiers et des avocats seront toujours bien
supérieurs à ceux des cambrioleurs",
résume le FT. "Après tout, il faut que ces
derniers trouvent quelqu’un à voler !"
2
millions de dollars : C'est le montant de fortes
récompenses offertes par le Mexique pour la capture
des principaux barons de la drogue. Le parquet mexicain a
publié hier la liste de ces vingt-quatre trafiquants
de cocaïne qui appartiennent aux six cartels de drogue
les plus importants du pays. Le Monde, 24.03.2009
Le centre de l'étude sur la prévention
contre les crimes transnationaux a été
établi le 11 novembre à Beijing. C'est la
première institution de l'étude sur le
problème des crimes transnationaux. Selon des
sources, ce centre a été établi en
commun par l'Institut des cadres politiques et juridiques de
Beijing et le Centre de la recherche de la prévention
contre les crimes transnationaux d'Australie. Après
l'établissement de ce centre, des experts chinois,
australiens, américains et d'autres pays
étrangers donneront des conférences au sujet
de la lutte contre des crimes terroristes, des escroqueries
financières, des blanchiments et des corruptions.
Radio Chine Internationale 12/11/04
GRAND BANDITISME - L'explosion des "go fast" par bateau :
Les nouvelles routes de la cocaïne - celles de
l'Afrique de l'ouest, qui remontent ensuite sur le Maghreb -
ont permis aux cartels d'alimenter directement les pays de
l'Europe méridionale sans avoir à transiter
par les habituels relais du Benelux. Pour les convoyeurs, le
passage le plus délicat est celui du Maroc vers
l'Espagne ; car depuis quelques années, sous la
pression européenne, les autorités
ibériques ont considérablement renforcé
les contrôles sur les ferries. Pour mettre toutes les
chances de leur côté, les trafiquants les plus
puissants n'hésitent plus à appliquer en
Méditerranée les procédures ayant fait
leurs preuves en Floride, par exemple. Ils affrètent
des bateaux rapides qui, via les Baléares, font
jonction avec les côtes françaises : un mode
opératoire en pleine expansion, selon un bon
connaisseur du trafic de drogue dans la région
marseillaise. Aujourd'hui, l'Espagne demeure le pays
"refuge" du banditisme français, et cela pour deux
raisons : depuis plusieurs dizaines d'années, il y
est plus facile qu'ailleurs de blanchir l'argent de la
drogue dans l'immobilier. Par ailleurs, les truands
chevronnés y sont en contact direct avec les
correspondants des grandes organisations criminelles
d'Amérique latine. La région de Malaga, dans
le sud du pays, est depuis longtemps déjà le
paradis de la pègre française. "La plupart des
caïds lyonnais de l'ancienne génération
sont très implantés en Espagne et au Maroc",
note un policier. "Ce qu'il faut bien comprendre, explique
un spécialiste marseillais de la pègre, c'est
que le milieu est aujourd'hui très à l'aise
avec les mécanismes de la mondialisation. Il se
distingue de la délinquance montante issue des
banlieues par sa capacité à placer des fonds
au Luxembourg ou en Suisse. Il acquiert les services
d'hommes de loi et élabore des montages financiers
extrêmement difficiles à décortiquer. Le
milieu corse, par exemple, est rompu aux opérations
financières de dimension européenne. En terme
d'échelle des sommes en jeu, je peux vous dire que
l'on est loin du trafic de drogue dans le quartier de la
Castellane ou dans les "quartiers" de Fontaine, près
de Grenoble"! Rédaction du DL, 11/03/09
Les 
